Provjera klijenata koji plaćaju gotovinom od 15.000…
January 20 2011 Kategorija: Financijske vijesti
PODGORICA – Crnogorska vlada usvojila je danas izmjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koje predviđaju praćenje i provjeru klijenata koji plaćaju gotovinom od najmanje 15.000 eura. – Takva transakcija se ne može izvršiti ukoliko se ne utvrdi identitet klijenta, rekao je nakon sjednice vlade direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Predrag Mitrović. Novine predviđaju praćenje i provjeru transakcija od 3.000 eura i više kao i praćenje sumnjivih transakcija nakon njihove realizacije. Priređivači igara na sreću će ubuduće biti dužni da za svaku transakciju veću od 3.000 eura provjere identitet klijenta, a zakonom su definisane “neuobičajene transakcije” koje nemaju jasnu ekonomsku ili pravnu opravdanost. Izvor/autor www.seebiz.eu više…
