74 sumnjive transakcije
April 23 2011 Kategorija: Fondovi
Vlada je prihvatila Šesto izvješće o napretku u provedbi Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. U tom razdoblju Ured za sprječavanje pranja novca otvorio je 129 predmeta. Nakon obrade sumnjivih transakcija, Ured je u 74 slučaja ocijenio da postoji određena sumnja na pranje novca i financiranje terorizma, te je iste proslijedio državnim tijelima na daljnje postupanje, od toga 70 slučajeva sa sumnjom na pranje novca i 4 slučaja sa sumnjom na financiranje terorizma. Ur …
