Zbog mogućeg pranja novca banke prijavile 274 sumnjive…
August 11 2012 Kategorija: Financijske vijesti
Ured za sprečavanje pranja novca tijekom prošle godine obradio je 342 predmeta sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizima, piše Novi list.Nakon analitičke obrade sumnjivih transakcija u 121 slučaju (117 sa sumnjom u pranje novca, četiri sa sumnjom u financiranje terorizma) Ured je ocijenio da postoji određena sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma te o tim slučajevima izvijestio nadležna državna tijela „u cilju utvrđivanja nezakonitog karaktera sredstava“. To znači da su se u provjeru tih transakcija uključili policija, por … …više
