Ross Delston: Postojali su signali da Madoff vara, ali…
June 29 2010 Kategorija: Financijske vijesti
Kako prepoznati pokušaj pranja novca, sudionike međunarodne konferencije pokušao je naučiti svjetski priznati stručnjak na tom području, Ross Delston. Upozorio je na klasične primjere pokušaja pranja novca, ali i napomenuo da se slučajevi teško otkrivaju, jer većina "uključenih u lanac zarađuje pa ima više razloga za okretanje glave na drugu stranu". Posumnjati se mora kada klijent podiže velike količine novca na redovnoj bazi s računa koji je nedavno otvoren ili kada se vrše transakcije s "okruglim" iznosima. Pri podizanju zajmova prostor za sumnju otvara se kada jedna osoba ili tvrtka jamči za osobu, koja nije u rodnom srodstvu ili kada se zajmovi podižu za treću osobu. Svakako bi trebalo reagirati na klijente koji se ne raspituju o kamatnim stopama ili naknadama banke. Izvor/autor www.seebiz.eu više…
